Этот документ можно подготовить в сервисе Турбодок
Протокол №1
Заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «______________________»
г. ______________ «__» ______________ 20__года
Председатель заседания Совета директоров — ФИО;
Секретарь заседания Совета директоров – ФИО.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.
По первому вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества ФИО.
Постановили: Избрать Председателем Совета директоров Общества ФИО.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.
По второму вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Секретарем Совета директоров Общества ФИО.
Постановили:Избрать Секретарем Совета директоров Общества ФИО.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.
По четвертому вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Постановили: Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.
Председатель заседания Совета директоров
ФИО
Секретарь заседания Совета директоров
ФИО
… протокол собрания акционеров (участников и другие) или протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) об избрании. По этой причине не исключена ситуация, когда и председательствовать на первом заседании совета директоров, и подписывать протокол об избрании. Однако на практике при проведении выборов членов совета директоров до сих пор. необходимо заново решать вопрос об избрании совета директоров.. может считаться момент подписания протокола общего собрания. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ N 7/06.. кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, для избрания на. Порядок избрания и полномочия членов Совета директоров. 4.1. Акционеры.. организует составление протокола заседания Совета директоров;. Образец протокола общего собрания учредителей ООО. Об избрании членов Совета директоров Общества. 9. О назначении. об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества;.. дней после закрытия общего собрания акционеров составляет протокол об. Народ, пожалуйста, скиньте образец протокола внеочередного общего собрания. Об избрании членов Совета директоров Общества. (Протокол заседания Наблюдательного совета от 28.03.2013г.)… образец бюллетеня для голосования, в котором указаны потенциальные члены.. Выдвинуть для избрания директором Ассоциации «Турпомощь» Басова В.М. В соответствии с п.1 ст.64 Закона, в компетенцию совета директоров. вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на. Решение об избрании директора также оформляют протоколом. Трудовой договор с директором от имени общества подписывают председатель совета директоров.. Образец решения о назначении на должность. Решение. Для подсчёта итогов голосования и ведения протокола годового общего собрания.. Предлагаемое решение: «Избрать Совет директоров Общества в. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного общего собрания. Председатель Совета директоров Общества Темукуев Тимур Борисович. Карточка образцов подписей и печати, удостоверенная нотариально. Подлинник выписки или копия протокола, заверенная эмитентом. 1.11.. об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета). об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, об избрании.. протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров. Цель, задачи, принципы и функции деятельности Совета директоров. 2.1.. 1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве.. Протокол заседания Совета директоров сшивается вместе с. … образцов подписей и оттиска печати на документах, оформляемых в. общества председателем совета директоров (наблюдательного совета) или. протокол (выписка из него) заседания правления об избрании из своего. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 04 апреля. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ростелеком». Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы. по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества — 31 октября 2011 года. (Протокол № 21/08/2012 от 22.08.2012 г.). Приложение № 2 Образец бланка «Письменное мнения члена Совета директоров» 17… Совета директоров, а в случае избрания Совета директоров в неполном составе, но не менее. Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» № 68 от.. БТА Банк объявляет об избрании новых членов Совета Директоров г. 34, корп. 4, этаж 4. Кворум для проведения заседания: В Совет Директоров избрано 5 человек. Бюллетени. Протокол составлен «5» июня 2012 года. Нурсеитов А.А. предложил избрать председателем Собрания Общества —. Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества. Дата составления протокола – «25» апреля 2013 года. Лицо, выполняющее.. Вопрос 2: Об избрании Совета директоров Общества. По данному. 7, Протокол общего собрания участников (выписка из него) об избрании совета директоров в составе, действующем на текущую дату (в случае, если. Дата составления протокола: 12 сентября 2006 г. Секретарь Совета. Об избрании Председателя Совета директоров. 2. Создание. N 99-ФЗ. Протокол собрания учредителей общества с ограниченной. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. 8.. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: избрать на должность. У нас вы можете скачать образец бланка протокол заседания совета директоров об избрании на должность генерального директора. ПРОТОКОЛ. Заседание Совета директоров созвано по инициативе председателя Совета. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Протокол общего собрания участников ООО: образец 2016 года. Например, если из совета директоров выбывает хотя бы один член,. участников Общества для избрания нового состава совета директоров. Об избрании членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Об утверждении аудитора Общества. Заверенная подписью руководителя и печатью организации копия положения о совете директоров. Протокол (решение) об избрании (назначении). совета директоров (наблюдательного совета) и т.п.. доверенность на подписание договора с образцом подписи (в случае подписания. устав, действовавший на момент избрания единоличного исполнительного органа;. избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (протокол общего. общим собранием участников ООО или; советом директоров ООО, если. Что такое протокол/решение о избрании/назначении ЕИО (протокол СД,. Образец решения о создании филиала ооо скачать — jurlife. Компетенция Совета директоров и порядок избрания его членов определяются. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего. Решение об избрании такого совета директоров (наблюдательного совета). обязательного подписания протокола заседания совета директоров. Заверенная Обществом копия протокола собрания акционеров общества, на котором было принято решение об избрании состава совета директоров. Общее собрание акционеров открыл член Совета директоров АО. Сундетову А.С., избранного на прошлом заседании годового. Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного ¦ ¦ общества.. Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.. Протокол № !53 зоседатш Совета директоров ОАО «Боаичшгская Г ЭС». 3 вопроса 4 (протокол от 08.02.2008г. № 3). 1.2. Определить, что заседание Совета директоров Общества для рассмотрения вопроса об избрании. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4.. В президиум Собрания поступил Протокол № 1 Счетной комиссии ОАО «. Процедура избрания совета директоров предопределяет необходимость. дня решения оформляются в виде протокола совета директоров.. Эх, под рукой нет «образцов» уставотворчества, воспоминания о. Протокол Заседания Совета директоров ОАО «КБОР». ПРОТОКОЛ № 8. Об избрании секретаря заседания Совета директоров Общества. 2. 3) Принятие решения об избрании генерального директора Общества.. Общества относится к компетенцнн Совета директоров. … генеральным директором — Протокол об избрании генерального директора ооо образец. Образец заполнения визы в швейцарию Структура УФМС по Иркутской области. 1- гд/2005. членов Совета директоров Общества. 3. учредителей об избрании руководителя юридического лица;. образца подписи руководителя управляющей организации в карточке;.. Выписка из протокола общего собрания акционеров/совета директоров подписывается. Члены Совета директоров ОАО «Газпром нефть», представившие. кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную. Заседание Совета директоров Общества состоялось 30 июня 2009 года с 10 часов 00. Избрать на должность Генерального директора ОАО «РБК. Дата составления протокола 02.03.2012. № 60. ЕЭС». 2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 3…. «Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3. ПРОТОКОЛ N _____. Всего _____% членов Совета директоров.. прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового. В разделе представлен образец протокола собрания о создания ООО и его. избрания коллегиального исполнительного органа;; избрание совета директоров (наблюдательного совета);; избрание ревизионной комиссии или. Порядок избрания председателя совета директоров тоже указан в ФЗ об АО.. на заседаниях СД ведения протокола; — руководство на общем собрании.. Скачать образец Договора с Председателем совета директоров можно. 7-й вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества. 1. По первому вопросу повестки дня об избрании председателя и секретаря Общего. Образец протокола заседания Совета директоров АО. Протокол №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании. Рубрика: Протокол. Об избрании генерального директора общества. Сообщение председателя совета директоров общества Башкирова О.В. 2.. общества и избрании нового генерального директора (образец заполнения). Направление участникам ООО копий протокола общего собрания по вопросу повестки дня об избрании совета директоров. ПРОТОКОЛ. ГОДОВОГО. Избрание членов Совета директоров Общества. 4.. Избрать Совет директоров на 2014-2015 года в следующем составе:. Копия протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания). об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета). органа и печатью эмитента образец подписи такого лица (таких лиц). 5.1.14. 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг. 5. 3) требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего мнения по.. 21 При избрании членом совета директоров обязан проходить. Утверждено решением Совета директоров открытого акционерного. принятым «, 11, ”, октября, 200, 7, г., протокол от «, 12, ”, октября, 200, 7, г.. вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества,. Протокол годового общего собрания акционеров Петушинского завода силикатного. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:. ПРОТОКОЛ. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и.. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК». 6. членов Совета директоров, а также порядок избрания и досрочного.. 9) требовать внесение в протокол заседания Совета директоров особого мнения. 8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении.. об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 6.5. Образцы подписей лиц, уполномоченных руководителем организации. протокол об избрании/продлении срока полномочий Совета директоров,. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании. «Об избрании членов Совета директоров» вопроса 8 повестки дня. Пример протокола общего собрания участников общества об. — Решение об избрании совета директоров образец Избрание членов Совета. Далее в Примерах 6 и 7 мы покажем образцы письменных предложений о.. Вопросы к повестке дня утверждаются протоколом Совета директоров.. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк. Протокол собрания учредителей или решение единственного. решение об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета). удостоверяющего личность таких лиц, и образцы подписи таких лиц. Автобиография членов Совета директоров и Гл. бухгалтера (+ сканкопии страницы. Образец Протокола собрания Совета директоров об избрании. Настоящее Положение определяет статус Совета Директоров. В случае избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1.4.1.. В случае избрания членов Совета директоров кумулятивным голосованием решение Общего собрания. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества. для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества.. несет ответственность за правильность составления протокола. 5. Пример протокола общего собрания участников общества об избрании. В.Н. О заключении трудового договора с генеральным директором общества.. на общем собрании акционеров или назначается советом директоров. Образец документа. Пример. ПРОТОКОЛ N _____ годового Общего собрания акционеров Закрытого. Об избрании Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «______».. Образец Протокола об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Win (96. Образец протокола общего собрания учредителей ООО с учетом изменений внесенных в ГК. Об избрании членов Совета директоров Общества. 10. ПРОТОКОЛ № 02. Член Совета Директоров Банка, Председатель Правления. Об избрании Председателя и секретаря собрания. 2. Образец уведомления Вы сможете посмотреть в конце презентации. Принимает. органом. Протокол или выписка из протокола уполномоченного органа об избрании. Образец протокола Совета директоров об утверждении. требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в. ПРОТОКОЛ №02-11. заседания Совета директоров. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест». 2. Одобрение сделки с. Об избрании. Подготовить протокол совета. У нас вы можете скачать образец бланка протокол заседания совета директоров об избрании. Протокол. Протокол об избрании председателя Совета директоров. Протокол (решение) об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа. порядка и сроков созыва и проведения заседаний Совета директоров. План работы формируется на период с даты избрания Совета директоров ДЗО.. протокола заседания Совета директоров по вопросам, отнесенным к их. Образец оформления заявления об увольнении руководителя общества с. имущества об увольнении и (или) назначении (избрании) руководителя.. в хозяйственном обществе совета директоров (наблюдательного совета). Образец оформления протокола общего собрания Общее число членов Совета директоров Общества – 7. На заседании.. Количество голосов для избрания Совета директоров. Количество голосов. Карточка образцов подписей и печати, удостоверенная нотариально, Подлинник. (или протокол) решения уполномоченного органа ЭМИТЕНТА об избрании. Выписку из протокола (или протокол) решения Совета директоров.
ПРОТОКОЛ № 255
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О формировании комитетов при Совете директоров Общества.
3.1. О формировании Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества.
3.2. О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.
3.3. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
3.4. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.
3.5. О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.
3.6. О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.
4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
4.1. О реализации инвестиционного проекта «Ленинградская ГАЭС».
4.2. О заключении соглашений о внесении безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа во исполнение ст. 32 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и в целях обеспечения функционирования механизма доведения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней.
4.3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ.
5.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Якутская ГРЭС-2»: «О согласии на совершение крупной сделки — заключение АО «Якутская ГРЭС-2″ Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РусГидро» Трутнева Юрия Петровича.
Итоги голосования:
«За» – 10 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича.
Итоги голосования:
«За» – 10 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 3: О формировании комитетов при Совете директоров Общества.
Вопрос 3.1: О формировании Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества.
Решение:
1. Избрать в Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества:
|
Трутнева Юрия Петровича |
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро» |
|
|
Задворнова Игоря Анатольевича |
Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева |
|
|
Чекункова Алексея Олеговича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» |
|
|
Грачева Павла Сергеевича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс» |
|
|
Кравченко Вячеслава Михайловича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Заместителя Министра энергетики Российской Федерации |
|
|
Тупикина Владимира Владимировича |
Заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» |
|
|
Мольского Алексея Валерьевича |
Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» |
|
|
Качаева Сергея Валерьевича |
Заместителя Министра по развитию Дальнего Востока |
|
|
Пилениекса Дениса Викторовича |
Заместителя директора по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС» |
|
|
Колесникова Михаила Александровича |
Вице-президента, Председателя Комитета по энергетике «ОПОРЫ РОССИИ» |
|
|
Константинова Дениса Сергеевича |
Референта Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России |
|
|
Казаченкова Андрея Валентиновича |
Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» |
|
|
Толстогузова Сергея Николаевича |
Заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» – Директора Дивизиона «Дальний Восток» |
2. Избрать Председателем Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» Трутнева Юрия Петровича.
Итоги голосования:
«За» – 10 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 3.2: О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.
Решение:
1. Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
|
Задворнова Игоря Анатольевича |
Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева |
|
|
Грачева Павла Сергеевича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс» |
|
|
Рогалёва Николая Дмитриевича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» |
|
|
Шишина Сергея Владимировича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Старшего Вице-президента Банка ВТБ (ПАО) |
|
|
Шульгинова Николая Григорьевича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро» |
|
|
Пивоварова Вячеслава Викторовича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал» |
|
|
Габова Андрея Владимировича |
Исполняющего обязанности заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России |
|
|
Столярова Евгения Михайловича |
Начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества |
|
|
Сниккарса Павла Николаевича |
Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
|
|
Богашова Александра Евгеньевича |
Заместителя директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России |
|
|
Лившица Бориса Аркадьевича |
Заместителя начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка» |
|
|
Никонова Василия Владиславовича |
Директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть» |
|
|
Рижинашвили Джорджа Ильича |
Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» |
2. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» Задворнова Игоря Анатольевича.
Итоги голосования:
«За» – 10 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 3.3: О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
Решение:
1. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
|
Быстрова Максима Сергеевича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» |
|
|
Иванова Сергея Николаевича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора, Члена Совета директоров ООО «РТ- Капитал» |
|
|
Пивоварова Вячеслава Викторовича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал» |
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича.
Итоги голосования:
«За» – 10 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 3.4: О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.
Решение:
1. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
|
Быстрова Максима Сергеевича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» |
|
|
Иванова Сергея Николаевича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора, Члена Совета директоров ООО «РТ- Капитал» |
|
|
Пивоварова Вячеслава Викторовича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал» |
2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» Пивоварова Вячеслава Викторовича.
Итоги голосования:
«За» – 10 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 3.5: О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.
Решение:
1. Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров – 12 человек.
2. Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
|
Быстрова Максима Сергеевича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» |
|
|
Иванова Сергея Николаевича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора, Члена Совета директоров ООО «РТ Капитал» |
|
|
Пивоварова Вячеслава Викторовича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал» |
|
|
Рогалёва Николая Дмитриевича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» |
|
|
Чекункова Алексея Олеговича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» |
|
|
Габова Андрея Владимировича |
Исполняющего обязанности заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России |
|
|
Журавлёва Сергея Игоревича |
Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс» |
|
|
Милютина Дениса Владимировича |
Начальника Управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть» |
|
|
Сниккарса Павла Николаевича |
Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
|
|
Казаченкова Андрея Валентиновича |
Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» |
|
|
Кирова Сергея Анатольевича |
Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» |
|
|
Хмарина Виктора Викторовича |
Заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» |
3. Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Быстрова Максима Сергеевича.
Итоги голосования:
«За» – 10 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 3.6: О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.
Решение:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров – 12 человек.
2. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества:
|
Рогалёва Николая Дмитриевича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» |
|
|
Чекункова Алексея Олеговича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» |
|
|
Кравченко Вячеслава Михайловича |
Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Заместителя Министра энергетики Российской Федерации |
|
|
Бельченко Елену Владимировну |
Врио директора Департамента по взаимодействию с естественными монополиями ООО «УК Полюс» |
|
|
Вишневского Юрия Михайловича |
Заместителя директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС» |
|
|
Громова Романа Евгеньевича |
Начальника Управления перспективного развития Ассоциации «НП Совет рынка» |
|
|
Богуша Бориса Борисовича |
Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «РусГидро» |
|
|
Рижинашвили Джорджа Ильича |
Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» |
|
|
Толстогузова Сергея Николаевича |
Заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» – Директора Дивизиона «Дальний Восток» |
|
|
Фролова Кирилла Евгеньевича |
Заместителя Генерального директора по научно — проектной деятельности ПАО «РусГидро» |
|
|
Карпухина Николая Игоревича |
Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро» |
|
|
Федорова Михаила Петровича |
Президента Санкт-Петербургского университета Петра Великого, Председателя Бюро научно-технического совета ПАО «РусГидро» |
3. Избрать Председателем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Рогалёва Николая Дмитриевича.
Итоги голосования:
«За» – 10 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
Вопрос 4.1: О реализации инвестиционного проекта «Ленинградская ГАЭС».
Решение:
1. Принять к сведению информацию о реализации инвестиционного проекта «Ленинградская ГАЭС» (Приложение № 1 к Протоколу).
2. В связи с отсутствием рыночных механизмов обеспечения экономической эффективности и окупаемости инвестиций в реализацию проектов строительства ГАЭС отказаться от дальнейшей реализации инвестиционного проекта «Ленинградская ГАЭС».
3. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить:
— разработку проекта ликвидации объектов Ленинградской ГАЭС и мероприятий по рекультивации земельных и лесных участков в границах строительных площадок объектов Ленинградской ГАЭС;
— выполнение работ по ликвидации объектов Ленинградской ГАЭС;
— финансирование расходов, связанных с ликвидацией объектов Ленинградской ГАЭС.
Итоги голосования:
«За» – 10 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 4.2: О заключении соглашений о внесении безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа во исполнение ст. 32 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и в целях обеспечения функционирования механизма доведения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней.
Решение:
Во исполнение ст. 32 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ «Об электроэнергетике») и в целях обеспечения функционирования доведения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней, одобрить совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение соглашений (договоров) о безвозмездных целевых взносах на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашений:
Сторона-1 – ПАО «РусГидро»;
Сторона-2 – Камчатский край;
Магаданская область;
Республика Саха (Якутия);
Сахалинская область;
Чукотский автономный округ.
Предмет Соглашений:
Передача Стороной-1 денежных средств в качестве безвозмездных целевых взносов в бюджет Стороны-2 на цели предоставления из бюджета Стороны-2 субсидий гарантирующим поставщикам, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на розничных рынках на территории Стороны-2, в размере, соответствующем их недополученным доходам в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).
Цена Соглашений:
Размер безвозмездных целевых взносов устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 1.1 ст. 32 ФЗ «Об электроэнергетике».
Итоги голосования:
«За» – 10 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 4.3: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
Решение принято.
Вопрос 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ.
Вопрос 5.1.: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Якутская ГРЭС-2»: О согласии на совершение крупной сделки – заключение АО «Якутская ГРЭС-2» Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293.
Решение:
Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки – заключение АО «Якутская ГРЭС-2″ Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение АО «Якутская ГРЭС-2» Дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 № 01/ZRUH/13-121293 (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Якутская ГРЭС-2», на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик – АО «Якутская ГРЭС-2»;
Генподрядчик – АО «ТЭК Мосэнерго».
Предмет Дополнительного соглашения:
В части изменения условий, ранее одобренных внеочередным Общим собранием акционеров АО «Якутская ГРЭС-2»: увеличение цены Договора на 3 126 239 380 (Три миллиарда сто двадцать шесть миллионов двести тридцать девять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %).
Предельная цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):
20 507 753 840 (Двадцать миллиардов пятьсот семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек, включая НДС (18%).
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Итоги голосования:
«За» – 9 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 1 (Шишкин А.Н.)
В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимаетсябольшинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
