Как выйти из черного списка сотрудников

Как застраховаться от найма недобросовестного работника? Этот вопрос волнует многих руководителей, которые ведут набор кадров. Повезло тем, у кого есть служба безопасности или профессиональный рекрутер из агентства – эти ребята используют все связи, чтобы вывести претендента на чистую воду, вплоть до использования закрытых баз МВД. А если работодатель занимается отбором кандидатов сам, проверка благонадежности нового сотрудника часто ограничивается лишь просмотром так называемых «черных списков соискателей». Как устроены такие реестры и стоит ли им доверять – попробуем разобраться!

Светлая сторона черных списков

На первый взгляд кажется, что подобные базы и вовсе не нужны, когда есть трудовая книжка. Если сотрудник крупно «проштрафился», можно уволить его с занесением соответствующей статьи в трудовую и тем самым предостеречь других работодателей от найма этого недобросовестного сотрудника. Но, во-первых, трудовые книжки легко теряются. А во-вторых, не так-то просто уволить работника по статье: для этого работодателю придется потратить уйму времени и нервов на сбор доказательств. В общем, проще отпустить нерадивого сотрудника с лояльной пометкой «по собственному желанию» или «по согласию сторон».

Однако отпускать с миром специалиста, который попортил вам немало крови и принес компании убытки, не хочется. И в этом свете идея создания базы плохих работников кажется вполне привлекательной. Если человек хам, лоботряс, хронический «опаздыватель», алкоголик или даже вор, надо бы предупредить об этом коллег и партнеров. Именно поэтому черные списки так распространены в интернете и пользуются спросом у работодателей. Вбил ФИО кандидата – и вот вам все его штрафы и прегрешение, если таковые имеются. Кажется, такая удобная задумка!

Достояние общественности

Оговоримся сразу, единого реестра «нерукопожатных» специалистов не существует, так что проверять человека лишь по одной базе смысла нет. Самые известные реестры соискателей-«штрафников»:

Это так называемые публичные черные списки. Минусов у них много, и самый главный – повышенный риск клеветы. Любой человек «с улицы» может написать на своего недруга кляузу, обвинив его в воровстве или некомпетентности. Проверить такую информацию практически невозможно. В итоге пострадать может каждый, даже ни в чем не повинный человек. Конечно, на клевету можно там же написать опровержение, но само присутствие в таком черном списке уже ставит пятно на добром имени.

Совет: добросовестные эйчары и рекрутеры никогда не пользуются публичными черными списками, и работодателям не советуют! Гораздо эффективнее работает метод сбора рекомендаций с прежних мест работы кандидата.

Черные списки «для своих»

Базы чуть более высокого уровня – это интернет-сервисы, где каждый работодатель перед написанием отзыва должен зарегистрироваться и указать ИНН своей организации. Получается, абы кто кляузу уже не оставит. Но кто сказал, что работодатель, вносящий сотрудника в черный список, не делает это из какой либо мести?

Еще более закрытой и специфичной является база плохих работников, которая создана представителями определенной сферы бизнеса – например, в торговой среде или в ресторанном бизнесе. Такой реестр совсем узкий, его участники преследуют общую цель – застраховаться от ошибок в найме персонала, а также имеют определенную степень доверия друг к другу. Доступ в такие списки жестко ограничен, но и достоверность их в разы выше. Вывод – пользоваться можно, но не всем дано.

Совет: Если имеется доступ подобным спискам, то проверить по ним человека можно – это однозначно лучше, чем ничего. Но голословно доверять таким базам все равно нельзя – лучше перезвонить в компанию, оставившую отзыв, и максимально прояснить ситуацию. Необходимо также послушать точку зрения кандидата, попавшего в этот черный список, но который вам интересен. Взвешивайте все аргументы!

И, наконец, совсем закрытые списки, которые составляются офлайн – то есть их вы не найдете в интернете. Такие списки составляют дружественные, партнерские организации и используют исключительно для собственных нужд. Правдивость этих реестров стопроцентная, так как кандидатура каждого «штрафника» обсуждается на собрании перед ее внесением в черный список. Но такие реестры – совсем закрытые, и по сути относятся уже к классу внутрикорпоративных документов.

Базы вне закона

Каким бы ни был черный список достоверным и закрытым, с точки зрения закона он не имеет права на существование. Публикация персональных данных гражданина или их передача третьим лицам без согласия того самого гражданина – незаконное и даже наказуемое действо, согласно ст. 7 Закона о персональных данных. Так что размещение на интернет-сервисе жалобы на человека с указанием его ФИО, фото или даже паспортных данных (часто бывает и такое!) – подсудное дело!

Более того, по статье 152 ГК РФ человек, которого опорочили в какой-либо базе плохих работников, может доказать свою невиновность, потребовать опровержения, а также возмещения морального вреда и восстановления деловой репутации. А распространитель такой жалобы пойдет уже по уголовной статье 128.1 за клевету.

Мораль такова, что к черным спискам (особенно публичным) стоит относиться очень настороженно. Проверять человека по таким базам, в принципе, можно, но брать на веру всю обозначенную в них информацию ни в коем случае нельзя. Ее можно использовать лишь как отправную точку для дальнейшего расследования – например, задать неудобный вопрос кандидату на собеседовании и послушать его точку зрения, а также по-максимуму собрать сведения с предыдущего места работы, где случился конфликт.

Почти на 100% избежать ошибки подбора персонала работодатели могут, обратившись в рекрутинговое агентство HR-PROFI. Наши специалисты не только тщательно соберут рекомендации у руководителей соискателя, но и проверят все данные кандидата по разным каналам. В ход идет профессиональное тестирование, чтобы подтвердить знания и навыки, а также посылаются запросы в службу безопасности.

(4.9/9)

• Отзывы (9)
• Вопросы (0)

Написать отзыв

Написать отзыв

Оценка (Выберите то количество звёзд, которое отражает ваше общее удовлетворение товаром.)

Сортировать по:

Самые новые

• Самые новые
• Последние
• Высокий рейтинг
• Низкий рейтинг
• Самые полезные

С фото (0)

Фильтр

Общий рейтинг (9)

• Общий рейтинг (9)
• (0)
• (0)
• (0)
• (1)
• (8)

Черные списки сотрудников – можно ли верить? 14.07.2020 14.07.2020 17:48:01 Ссылка на отзыв 5 Написали «ведение чёрных списков и передача персональных данных..» и тут же «проверим по каналам..»)

Отзыв полезен?

4 0 HR-PROFI Черные списки сотрудников – можно ли верить? 19.01.2020 19.01.2020 22:01:59 Ссылка на отзыв 5 Пользуюсь услугами проверки СБ и рекомендаций известного рекрутингового агентства

Отзыв полезен?

4 0 HR-PROFI Черные списки сотрудников – можно ли верить? 19.01.2020 19.01.2020 22:00:59 Ссылка на отзыв 5 Всегда проверяю новых работодателей здесь https://vk.com/topic-8677591_22442676

Отзыв полезен?

9 0 HR-PROFI Черные списки сотрудников – можно ли верить? 14.11.2019 14.11.2019 19:23:51 Ссылка на отзыв 4 Антиджоб хорош тем, что пишут не обиженные, а о том, получишь ли ты вообще там деньги)

Отзыв полезен?

5 0 HR-PROFI Черные списки сотрудников – можно ли верить? 28.05.2019 28.05.2019 00:07:52 Ссылка на отзыв 5 Тогда и к отзывам работников относиться очень настороженно. Очень много обиженных, которых уволили!

Отзыв полезен?

8 1 HR-PROFI Черные списки сотрудников – можно ли верить? 14.03.2019 14.03.2019 23:54:13 Ссылка на отзыв 5 Как-то я искала сотрудников на реестре workinfo. Спасибо, теперь буду осторожнее с выводами!

Отзыв полезен?

4 2 HR-PROFI Черные списки сотрудников – можно ли верить? 05.03.2019 05.03.2019 15:23:57 Ссылка на отзыв 5 Спасибо за перечень баз и способов проверить сотрудников. Будем брать во внимание!

Отзыв полезен?

8 5 HR-PROFI Черные списки сотрудников – можно ли верить? 04.03.2019 04.03.2019 11:54:38 Ссылка на отзыв 5 Предлагаю создателей таких списков штрафовать на огромные суммы и надолго сажать в тюрьму

Отзыв полезен?

12 5 HR-PROFI Черные списки сотрудников – можно ли верить? 12.02.2019 12.02.2019 20:22:09 Ссылка на отзыв 5 Спасибо за информацию! Будем пользоваться базами данных чтобы выявить неблагонадежных сотрудников

Отзыв полезен?

7 7 HR-PROFI Задать вопрос

Ничего не найдено

Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Сегодня, 12 апреля, многие российские СМИ сообщили, что в Интернет попали данные о клиентах из черного списка Центрального банка России. Общее число таких данных — около 120 тыс. физических лиц и юридических лиц. Доля данных о физических лицах значительно превосходит число данных компаний.
Сообщается, что вскрыты такие данные, как: ФИО, дата рождения, а также серия и номер паспорта. В опубликованной базе содержится информация и с данными индивидуальных предпринимателей (ИП), там отражены ИНН, ФИО, а юридические лица с ИНН и ОГРН. Эксперты заявили, что распространенные данные могут создать проблемы людям с банками, а также отказами контрагентов от сотрудничества, есть и другие риски.
Что это за «чёрный» список?
Этот список имеет еще одно название — «список отказников». Это данные о гражданах, предпринимателях и компаниях, которым банки отказали открыть счет или обслуживать на основании ФЗ 115-ФЗ, он имеет название — «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Так как этот закон устанавливает для банков должен проверку на подозрительность компаний. Центробанк заставляет все банки отслеживать следующие действия:
— незаконный перевод безналичных средств в наличные;
— запутывание схем расчетов;
— вывод денег за границу.
Банки обращают особое внимание на операции, сумма которых превышает 600 тыс. рублей.
Как граждане и компании попадают в «чёрный» список?
Это происходит тогда, когда клиент ведет себя подозрительно, сотрудники банка могут запросить у него дополнительные документы или пояснения. Если дополнительная информация не убедит сотрудников банка, то в проведении операции может быть отказано, а счет могут закрыть.
Затем сотрудники банков о таких случаях сообщают в ЦБ РФ, а тот передает эти данные Росфинмониторингу, который проводит анализ, объединяет в перечень и возвращает ЦБ. Затем Центробанк передает данные обратно банкам. Таким образом, банки получают полный список неблагонадежных клиентов.
Что происходит с теми, кто попадает в этот список?
Когда неблагонадёжный клиент приходит в другой банк, то у него запрашивают дополнительные документы, информацию, если банку они покажутся недостаточно аргументированными, то клиенту могут отказать в обслуживании.
Однако ЦБ также обращал внимание на то, что банки не должны отказывать клиентам в обслуживании на основании только лишь на основе информации о подобных отказах в других банках. Кредитные организации должны объяснить клиенту причину отказа, а эти объяснения должны быть полными для обжалования решения.

Клиенту можно обратиться непосредственно в банк и предоставить необходимые документы. Законодательство не устанавливает список нужных документов, чтобы выйти из черного списка. Доказывать легальность своих действий клиенту придётся самому.
Если банк все равно откажется убрать клиента из «чёрного» списка, то можно реабилитироваться по второму варианту. Это может решить межведомственная комиссия, о которой надо просить Центральный банк. Если банк принял доводы клиента, то он сам должен сообщить об этом в ЦБ.
Данные «чёрного» списка общем доступе?
Нет, такие данные не являются общедоступными и должны быть надёжно защищены от попадания в открытые источники.
Росфинмониторинге и в ЦБ заявили, что исключают возможность утечки таких данных, так как они имеют криптографическую защиту и передаются в зашифрованном виде по защищенным каналам связи. Получается, что вся ответственность за сохранность информации и невозможность передачи её третьим лицам лежит на финансовых организациях, то есть, на банках.
фото: архив a.d-cd.net

Фотогалерея

115 ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» помогает государству бороться с отмыванием денег и терроризмом. По этому закону банки обязаны сообщать о клиентах, которым отказали в проведении операций, в Росфинмониторинг и Центробанк. Они запрашивают документы, и если юрлицо не предоставляет информацию, попадает в черный список Центробанка, который обновляют ежедневно.

Черный список ограничивает работу компании. Если счет заблокирован, им нельзя воспользоваться: снять и перевести деньги, оплатить услуги или товары. Открыть счет в другом банке будет непросто.

Предпринимателям и ООО из черного списка труднее получить банковское обслуживание в дальнейшем. Банки тщательно проверяют такие компании и чаще отказываются им в обслуживании.

Мы разобрались, почему юрлица попадают в черный список Центробанка России и как выйти из этого списка.

Почему юрлица попадают в черный список

В 2017 году Банк России выпустил перечень финансовых операций, которые считает подозрительными. Финмониторинг отслеживает операции клиентов: проверяет платежи и переводы, отчисления в налоговую, запрашивает документы, если операция кажется подозрительной.

Финмониторинг может посчитать обнальщиком того, кто регулярно снимает дневные лимиты или получает и сразу обналичивает переводы.

Низкая налоговая нагрузка. Вызывают подозрение те, кто:

• не платит налоги со счета. Например, ООО обслуживается в трех банках, а налоги платит с одного. Банк это видит, блокирует счет и начинает проверки;
• перечисляет меньше 0,9 % оборота;
• зарплата сотрудников ниже прожиточного минимума;
• переводит деньги физлицам и не платит НДФЛ.

Нецелевые платежи. Если работать не по своим ОКВЭДам, финмониторинг начинает проверку по 115 ФЗ. Владелец парикмахерской не может получать перевод за партию запчастей.

Партнеры-однодневки. Когда у фирмы ненадежные партнеры, финмониторинг подозревает, что бизнесмен отмывает деньги. Что считается подозрительным:

• по юридическому адресу партнера зарегистрирован несколько фирм;
• руководитель компании одновременно возглавляет и другие организации;
• счет партнера похож на транзитный: на него переводят деньги и тут же отправляют кому-то еще.

Чтобы у финмониторинга не возникало вопросов, предприниматели обязаны проверять контрагентов, иначе могут попасть под блокировку.

Как ООО и ИП выйти из черного списка Центробанка

Иногда компания работает честно, но попадает в черный список. Так происходит, когда банк не понимает, на что идут деньги клиента и как он платит налоги.

В конце 2017 года Центробанк выпустил поправки к 115 ФЗ и объяснил, как выйти из списка.

• Когда банк замораживает счет или не хочет обслуживать, он выдает юрлицу письменное объяснение своего решения.
• Компания собирает документы, чтобы показать, что работает законно. Это могут быть платежки из налоговой, договоры с партнерами, товарные чеки за покупки наличными.
• Банк рассматривает документы в течение десяти рабочих дней и либо принимает доказательства, либо нет.
• Если банк решает, что клиент работает честно, он говорит Росфинмониторингу удалить его из черного списка.
• Если банк снова не верит, клиент может подать жалобу в Центробанк.
• Центробанк рассматривает аргументы обеих сторон и за двадцать дней выносит финальное решение.
• Если решение в пользу клиента, банк удаляет фирму из черного списка и продолжает обслуживать.

Закон не запрещает банкам работать с компаниями из черного списка, а только рекомендует тщательно их проверять. Если фирма остается в списке, она пробует открыть счет в другом банке или закрывается.

Подобрать банк

Как не попасть в черный список Центробанка

От блокировки счета или отказа банка не застрахован никто, но можно снизить риск попадания в черный список. Для этого нужно:

Обналичивать при необходимости и не снимать лимиты каждый месяц. Когда ИП или ООО снимает наличные со счета, финмониторинг не знает, на что дальше идут деньги и подозревает фирму в отмывании доходов. Наличных не должно быть больше 30 %. Чем меньше наличных, тем меньше подозрений.

Платить налоги не меньше, чем положено в среднем по отрасли. Если со счета не платят налоги, или если их меньше 0,9 % от оборота, могут заподозрить махинации. Если счета в нескольких банках, платить отчисления надо с каждого.

Проверять партнеров. Чем больше у контрагента сомнительных операций, тем больше подозревают и другую сторону.

Работать по своим ОКВЭДам и не делать нецелевых платежей. Нецелевые платежи считаются у банков сомнительными операциями. Поэтому стоит добавить в ОКВЭДы все виды работ, которые фирма планирует выполнять, и заполнять цель переводов или платежей. Писать не «Оплата по договору», а указывать что это за договор, с кем и на какие услуги.

Как проверить по ИНН, что юрлицо в черном списке ЦБ

Как правило, компания узнает постфактум, что попала в черный список. Если банк не открывает счет или отказывается выполнять перевод, возможно, вы в черном списке. Чтобы выяснить точно, нужно посмотреть список на сайте Росфинмониторинга. В личном кабинете, разделе «Перечень организаций и физических лиц» есть поле «Поиск». Туда надо вписать ИНН вашей компании и система сообщит — есть ли юрлицо в черном списке. Таким же способом можно проверить по ИНН ваших контрагентов на предмет нахождения в черном списке ЦБ.

Еще можно прийти в отделение и спросить у менеджера, почему банк отказывает. В ответ менеджер выдает клиенту официальное уведомление и объясняет причину блокировки. Эту же причину банк сообщает Росфинмониторингу.

Место			Индекс известности	Год основания	Отзывы
		Барщевский и партнеры	100	1990	7
2		Падва и партнеры	84	1995	7
3		Резник, Гагарин и Партнеры	74	1993	1
4		Добровинский и партнеры	62	1992	3
5		Коблев и партнеры	61	2003	1
6		Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнёры	54	1993	3
7		Легис Групп	48	2005	3
8		Жорин и партнеры	44	2007	9
9		КИАП	43	2010	5
10		Князев и партнеры	43	2003	5
11		Старков и партнеры	42	2016	6
12		Карабанов и партнеры	41	2013	6
13		Казаков и партнеры	38	2003	0
14		Судебный адвокат	37	2003	9
15		Трунов, Айвар и партнеры	36	2001	10
16		Адвокатский кабинет Пивненко И.С.	31	2013	0
17		Арутюнов и партнеры	30	2007	0
18		Межреспубликанская коллегия адвокатов (г. Москва)	28	1947	0
19		Московская областная коллегия адвокатов	27	1936	0
20		Московская городская коллегия адвокатов	26	1866	2
21		Бартолиус	24	1999	0
22		Ваш личный адвокат	23	2003	0
23		Пепеляев Групп	23	2002	13
24		Коллегия адвокатов «Мосюрцентр»	22	1993	3
25		Адвокатское бюро «Линия права»	22	2000	2
26		Гриднев и Партнеры	20	1994	0
27		Коллегия адвокатов «Тарло и Партнеры»	16	1994	0
28		Московская коллегия адвокатов «Межрегион»	16	1996	0
29		Балтийская коллегия адвокатов им. А.А. Собчака	15	1996	1
30		Мусаев и Партнеры	13	2010	2
31		Коллегия адвокатов «Регионсервис»	4	2005	0
32		Адвокатский кабинет Кожемякина Б.А.	3	2018	0
33		Адвокатский кабинет Уткина И.М.	2	2019	0

Рейтинг юридических компаний Москвы

Российское законодательство предусматривает четыре формы адвокатских образований:

• кабинет;
• коллегия адвокатов;
• бюро;
• юридическая консультация.

Если коллегия и бюро учреждаются сразу несколькими адвокатами, то кабинет создается по желанию единственного специалиста. Юридическая же консультацию учреждается палатой адвокатов по представлению исполнительного органа госвласти того или иного субъекта.

Следует различать юридические фирмы и адвокатские образования. Юридические компании могут формироваться любыми гражданами, в том числе не имеющими высшего юридического образования. Адвокатские же компании, во-первых, не имеют статуса коммерческих организаций, а во-вторых, могут учреждаться только адвокатами. Кроме того, адвокатские фирмы контролируются палатой адвокатов, а, значит, качество их услуг не вызывает сомнений.

Рейтинг адвокатских компаний

В нашем адвокатском рейтинге собраны только лучшие адвокатские образования Москвы. В этих компаниях работают грамотные специалисты, готовые оказать гражданам широкий спектр юридических услуг, начиная с консультирования и заканчивая судебным представительством. В большинстве случаев в фирмах трудятся несколько правоведов, а это значит, что даже при наступлении форс-мажорных обстоятельств у одного специалиста, его дело будет продолжено опытными коллегами.

В рейтинге представлены компании, отличающиеся большим количеством выигранных дел. На положение в рейтинге также влияют отзывы о фирме, год основания, количество адвокатов и их профессиональный уровень, перечень оказываемых услуг. На персональной странице того или иного образования вы можете найти все контактные данные.