Документы для заключения договора

Содержание

Документы, необходимые для заключения договора поставки

ДОКУМЕНТЫ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

1.1. если контрагент — юридическое лицо:

1) копию устава и учредительного договора (учредительный договор — только для ООО, обществ с ограниченной ответственностью) контрагента;

2) копию свидетельства о государственной регистрации контрагента, выданного налоговой инспекцией — для юридических лиц, зарегистрированных после «01» июля 2002 г.;

3) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — «ЕГРЮЛ»), выданного налоговой инспекцией — для юридических лиц, зарегистрированных до «01» июля 2002 г.;

4) оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной налоговым органом не ранее 10 (Десяти) календарных дней до даты предоставления выписки;

5) копию свидетельства о постановке контрагента на налоговый учет и присвоении ему ИНН;

6) копию протокола общего собрания участников (акционеров) контрагента или решения единственного участника (акционера) контрагента о назначении на должность директора контрагента;

7) копию доверенности о наделении лица, которое будет подписывать Договор от имени контрагента, соответствующими полномочиями на подписание Договора;

8) при предоставлении контрагенту коммерческого кредита (отсрочка платежа):

• письмо от контрагента (на фирменном бланке организации) с указанием наименования контрагента, ФИО директора, главного бухгалтера, ОГРН, ИНН, места нахождения (юридического адреса), а также полных реквизитов всех расчетных счетов, открытых контрагентом в банках;

• копии документов, удостоверяющих наличие у контрагента объектов недвижимости на праве собственности — свидетельств о государственной регистрации права собственности контрагента на объекты недвижимости.

При подписании с контрагентом Договора поставки (ДС) с условием отсрочки платежа сбор документов, указанных в п. 1.1., является обязательным.

При подписании с контрагентом Договора поставки (ДС) на условиях 100-й % предоплаты обязательно должны быть собраны документы, указанные в подпунктах 3) и 6) (или 7)) п. 1.1.

Копии всех документов, указанных в п. 1.1., должны быть подписаны директором контрагента, с расшифровкой его фамилии и должности, а также заверены оригиналом печати организации.

1.2. если контрагент — индивидуальный предприниматель (далее — «ИП»):

1) копию паспорта ИП (разворот первого и второго листа — с фотографией, а также лист с указанием адреса его постоянной регистрации);

2) копию свидетельства о государственной регистрации, выданного налоговой инспекцией — для ИП, зарегистрированных после «01» января 2004 г.;

3) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее — «ЕГРИП»), выданного налоговой инспекцией — для ИП, зарегистрированных до «01» января 2004 г.;

4) оригинал выписки из ЕГРИП, выданной налоговым органом не ранее 10 (Десяти) календарных дней до даты предоставления выписки;

5) копию свидетельства о постановке ИП на налоговый учет и присвоении ему ИНН;

6) копию доверенности о наделении лица, которое будет подписывать Договор от имени ИП, соответствующими полномочиями на подписание Договора. Доверенность обязательно должна быть выдана в нотариальной форме;

7) при отсутствии у ИП печати — письмо от ИП, подтверждающее ведение им деятельности без печати;

8) при предоставлении ИП коммерческого кредита (отсрочка платежа):

• письмо от ИП с указанием полных реквизитов всех расчетных счетов, открытых ИП в банках;

• копии документов, подтверждающих наличие у ИП объектов недвижимости на праве собственности — свидетельств о государственной регистрации права собственности контрагента на объекты недвижимости.

При подписании с ИП Договора поставки (ДС) с условием отсрочки платежа сбор документов, указанных в п. 1.2., является обязательным.

При подписании с ИП Договора поставки (ДС) на условиях 100-й % предоплаты обязательно должны быть собраны документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и при подписании договора по доверенности — в подп. 6) п. 1.2.

Копии всех документов, указанных в п. 1.2., должны быть подписаны лично ИП с расшифровкой его фамилии и заверены печатью ИП (при ее наличии).

Чем доказать проявление осмотрительности при выборе контрагента

Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора Рекомендуемый перечень документов для заключения договора с индивидуальным предпринимателем (далее — ИП):

  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ;
  • свидетельство о госрегистрации в качестве ИП;
  • выписка из ЕГРИП;
  • паспорт (рекомендуется запросить у контрагента копию документа и подлинный — для сравнения с копией);
  • документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресам;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя ИП на право заключения договора.

Дабы минимизировать экономические, правовые и иные риски, которые могут возникнуть из-за сотрудничества с неблагоприятным контрагентом, следует проверить его перед оформлением сделки.
Такое возможно, если не проверять новых контрагентов до заключения сделки.Кстати, статья, которую вы читаете, полезна исключительно для второй категории налогоплательщиков. Вот с ними может приключиться следующая неприятная ситуация… Запись вебинара «Антикризисная стратегия управления налогами» – поможет оценить риски компании, узнать о налоговом планировании и скорректировать работу с контрагентами.
История о том, кто должен проявить должную осмотрительность Компания «А» наняла подрядчика «Б», не подозревая, что подрядчик является фирмой-«однодневкой», а «по научному» – контрагентом, не исполняющим свои налоговые обязательства. Позже у компании «А» возникли проблемы — налоговая инспекция при проверке признала необоснованными вычеты по НДС и неподтвержденными расходы по сделке с подрядчиком «Б».

Также обратите внимание на срок её действия. Документ заверяется нотариально или руководством предприятия, выдавшего его. В тексте доверенности должно быть прямо прописано, что сотрудник имеет право на заключения договоров от имени фирмы. Вопрос №2. Если все документы были проверены, но владелец бизнеса не знал или не мог знать о некоторых существенных моментах, из-за которых впоследствии возник спор, будет ли суд на его стороне? Нет. В таком случае будет считаться, что бизнесмен не проявил должную осмотрительность, ведь он мог нанять юриста или проконсультироваться где-либо ещё.

Оцените качество статьи.
Для чего нужна проверка контрагента и как ее провести Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора Для чего нужна проверка контрагента и как ее провести В России превалирует свобода в выборе делового партнера (ст. 421 Гражданского кодекса РФ), однако надо учитывать, что непроявление должной осмотрительности при этом может повлечь следующие неблагоприятные последствия:

  • нарушение или неисполнение договорных обязательств со стороны контрагента;
  • невозможность реального возмещения убытков;
  • повышение риска проведения выездной проверки;
  • получение необоснованной налоговой выгоды с вытекающими последствиями в виде привлечения к ответственности, предусмотренной ст. 122 Налогового кодекса РФ, и доначисления суммы налога (см.

>Документы для заключения договора: о чем попросить контрагента

В положении о договорной работе перечисляют документы, которые следует проверить для заключения договора

Одна из задач юристов – ведение договорной работы. В том числе перед новой сделкой нужно проверять будущего контрагента. Юристы выясняют, ведет ли он реальную хозяйственную деятельность и насколько добросовестно. Как о нем отзываются другие компании, нет ли угрозы банкротства или ликвидации. В каком качестве он участвует в арбитражных спорах и т. д. Чем больше достоверной информации соберут юристы, тем проще спрогнозировать риски по сделке. В ходе общей проверки запрашивают ряд документов для заключения договора.

Чтобы систематизировать работу юристов, в положении о договорной работе пишут, какие документы нужны для заключения договора:

  • с юридическим лицом,
  • с индивидуальным предпринимателем,
  • с физическим лицом.

Так, перечисляют, какие документы нужно запросить для заключения договора с другой компанией:

  1. Учредительные.
  2. Регистрационные.
  3. Документ об ИНН.
  4. Выписку из ЕГРЮЛ.
  5. Подтверждающие полномочия ответственного лица. В том числе проверяют подпись директора.
  6. Лицензионные (если компания ведет деятельность, на которую нужна лицензия).
  7. Правоустанавливающие (если сделка касается имущества, которым контрагент распоряжается).

Например, если между юридическими лицами планируют договор поставки, юристы компании-покупателя проверят документы для заключения такого договора:

  • устав или учредительный договор поставщика;
  • документы с ОГРН и ИНН;
  • актуальную выписку из реестра;
  • документы, которые подтверждают право поставщика распоряжаться товарами;
  • доверенность представителя, который подпишет договор, или подпись директора и т. д.

Кроме того, чтобы снизить риски в рамках длительных отношений с одним и тем же контрагентом, имеет смысл периодически запрашивать для заключения договора актуальные версии документов списка.

Вам будут полезны эти образцы в Системе Юрист

  • Доверенность на заключение договоров от имени юридического лица
  • Соглашение о ведении переговоров

Все документы, которые входят в перечень для заключения договора, должны быть представлены в копиях, заверенных нотариально или должностным лицом организации с приложением печати (если организация использует печать). Это требование дисциплинирует контрагента и уменьшает риск представления недействительных, недостоверных или устаревших документов.

Рекомендуется фиксировать факт получения документов от контрагента путем составления соответствующих описей или актов в бумажной или электронной (при обмене электронными сообщениями с контрагентом) форме.

Гость, знакомьтесь — Правобот!

Интеллектуальный сервис для подбора судебной практики. Думает, как юрист, только быстрее.

Познакомиться поближе

Среди документов для заключения договора проверяют учредительные и регистрационные

В список учредительных документов для заключения договора входят устав и (или) учредительный договор, в зависимости от вида юридического лица. Проверьте, чтобы они были представлены полностью. Не имеет смысла запрашивать выписки из учредительных документов, первые и последние страницы устава и т. п. В этом случае не удастся выяснить всю необходимую информацию.

Запрашивайте уставные или иные учредительные документы в последней, действующей редакции, для договора это важно. Если компания получит предыдущую версию, она рискует не узнать о важных изменениях. Определить, какая версия представлена контрагентом, можно по выписке из ЕГРЮЛ. Если появились сомнения в достоверности, постарайтесь истребовать у контрагента предыдущие редакции учредительных документов.

Помимо учредительных, для заключения договора понадобятся регистрационные документы контрагента:

  1. Свидетельство о государственной регистрации. Обратите внимание, что с 1 января 2017 года налоговая такую бумагу не выдает. Новые компании получают только лист записи ЕГРЮЛ.
  2. Листы записи ЕГРЮЛ.
  3. Документы о регистрации изменений учредительных документов.
  4. Документы о регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с изменением учредительных документов.

Обратите особое внимание на то, чтобы наименование организации, указанное в учредительных документах, совпадало с наименованием организации в свидетельстве ОГРН.

Если юридическое лицо меняло наименование, в этом случае наименование организации, указанное в учредительных документах, может не совпадать с наименованием документе о госрегистрации. Однако изменение наименования организации обязательно должно быть отражено в листе записи ЕГРЮЛ или в свидетельстве о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Проверить контрагента

Памятки для сотрудников юридических отделов

Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>

Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>

Для заключения нового договора проверьте документы из налоговой

К документам, необходимым для заключения договора, относятся документы из налоговой. Это:

  1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика. Наименование организации, указанное в учредительных и регистрационных документах, должно совпадать с наименованием организации в документе об ИНН.
  2. Актуальная выписка из ЕГРЮЛ.

Сведения, содержащиеся в реестре, могут постоянно меняться. Поэтому нужно запрашивать выписку, выданную как можно позднее к дате передачи этой выписки контрагентом. Также можно разработать единые правила по проверке документов от контрагента и указать в них, что выписка должна быть представлена контрагентом, например, не позднее 10 дней до даты подписания договора. Если контрагент заявляет, что ему трудно настолько оперативно получить выписку, нужно иметь в виду: чем более ранней датой представлена выписка, тем выше будут риски при заключении договора с этим контрагентом. В любом случае не рекомендуется принимать от контрагентов выписки, выданные позднее одного месяца до предполагаемой даты подписания договора.

При проверке информации, которая содержится в выписке, исходите из следующего:

  • ЕГРЮЛ открыт для всеобщего ознакомления. Презюмируется, что лицо, которое полагается на данные ЕГРЮЛ, не знает и не должно знать о недостоверности таких данных;
  • юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, которое добросовестно полагалось на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не включенные в этот реестр, а также на недостоверность его данных. Исключение предусмотрено лишь для случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица;
  • по общему правилу закон не устанавливает обязанности лица, которое не входит в состав органов юридического лица и не является его учредителем или участником, проверять учредительные документы юридического лица с целью выявления ограничений или разграничения полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица или нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга либо совместно;
  • третьи лица, которые полагались на данные ЕГРЮЛ о лицах, уполномоченных выступать от имени юридического лица, по общему правилу вправе исходить из неограниченности этих полномочий. Если в ЕГРЮЛ содержатся данные о нескольких лицах, которые уполномочены выступать от имени юридического лица, третьи лица вправе исходить из неограниченности полномочий каждого из них. При наличии в ЕГРЮЛ данных о совместном осуществлении полномочий несколькими лицами третьи лица вправе исходить из неограниченности полномочий лиц, которые действуют совместно (п. 22 постановления Пленума ВС РФ № 25).

Для заключения договора проверьте полномочия лица, которое подпишет документ

От лица контрагента договор будет подписывать руководитель или представитель. Если подписывает директор, контрагент должен представить:

  • решение о назначении генерального директора или
  • протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица.

Кроме того, факт назначения директора подтвердит выписка из ЕГРЮЛ.

При проверке полномочий директора посмотрите, что написано в уставе организации. Например, полномочия по совершению гражданско-правовых сделок могут быть ограничены определенной суммой. Если директор заключит сделку на сумму выше этого предела, ее могут признать недействительной (ст. 174 ГК РФ). Также в уставе, как правило, указывают срок, на который избирают руководителя. Проверьте, чтобы решение о назначении либо протокол об избрании не были просрочены.

Нужно иметь в виду, что положения об осуществлении полномочий не могут влиять на права третьих лиц и служить основанием для признания сделки, совершенной с нарушением этих положений, недействительной. Но это касается случаев, когда компания не знала об ограничениях у контрагента. Если докажут, что другая сторона в момент совершения сделки знала или заведомо должна была знать об ограничениях полномочий в уставе, это послужит основанием для оспаривания. При этом бремя доказывания данного обстоятельства возлагается на лиц, в интересах которых установили ограничения. Например, этим будет заниматься участник ООО, который выступает против сделки, заключенной директором ООО в обход ограничений.

Все неясности и противоречия в положениях об ограничениях полномочий директора толкуются в пользу отсутствия таких ограничений. Ссылку в договоре, что руководитель компании действует на основании ее устава, суд оценивает с учетом конкретных обстоятельств заключения договора и в совокупности с другими доказательствами по делу. Такое доказательство, как и любое другое, не имеет для суда заранее установленной силы и не свидетельствует о том, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать об указанных ограничения (абз. 5–8 п. 22 постановления Пленума ВС РФ № 25).

Помимо списка документов, необходимых для заключения договора, проверьте подпись директора

Может показаться, что для заключения договора нужно проверить только ряд документов. Но подпись руководителя тоже следует подтвердить. Если появятся сомнения в достоверности подписи, можно запросить копию банковской карточки с ее образцом. Копию заверяет нотариус или банк, который ведет расчетно-кассовое обслуживание контрагента.

В перечень документов, которые необходимо проверить для заключения договора, входит доверенность

Когда в положении о договорной работе указывают, какие документы необходимы для заключения договора, отдельно упоминают проверку доверенности представителя компании. От имени компании договор может подписать не ее руководитель, а иной сотрудник: коммерческий директор, директор по развитию, менеджер зарабатывающего подразделения. Это зависит от величины компании, специфики сделки и т. п. Полномочия такого сотрудника нужно проверять наряду с полномочиями директора. В доверенности должно быть прямо указано, что он вправе заключать сделки (или данную сделку) от лица компании.

Запросите копию доверенности данного лица на право подписи договора. В доверенности должна содержаться дата ее совершения. Без такой даты доверенность недействительна (п. 1 ст. 186 ГК РФ). Также указывается срок действия. Если срок действия в доверенности не указан, то доверенность действительна в течение года со дня ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК РФ). Проследите, чтобы между датой выдачи документа без срока и предполагаемой датой сделки было меньше года.

Кроме дат, проверьте форму доверенности. Ее заверяют или у нотариуса, или в самой организации. Доверенность будет иметь одинаковую юридическую силу вне зависимости от того, каким образом она удостоверена. Но если ее удостоверили в компании, должна быть подпись директора или иного уполномоченного сотрудника. Полномочия сотрудника на выдачу доверенностей тоже нужно подтвердить. В том числе актуальность полномочий директора на момент выдачи. А вот печать на доверенности требуется в случаях, прямо указанных в законе. В остальных случаях отсутствие печати на действительность документа не влияет.

Доверенность в порядке передоверия должна быть удостоверена нотариально (п. 3 ст. 187 ГК РФ). Договор, для заключения которого проверяют документы, может подписать сотрудник на основании доверенности в порядке передоверия, которую выдал руководитель филиала. В этом случае другая сторона сделки признается добросовестной, если она изучила первоначальную доверенность и в порядке передоверия (п. 129 постановления Пленума ВС РФ № 25).

В ходе правового аудита для заключения договора проверьте лицензию и документы на имущество

Проверка лицензии контрагента нужна только в случае, если он ведет деятельность, которую необходимо лицензировать. Но если это так, лицензия входит в пакет документов, которые проверяют для заключения договора. Ориентируйтесь на перечень видов такой деятельности (ст. 1 и 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ).

Обратите внимание на:

  1. Перечень конкретных видов деятельности, которые разрешено осуществлять юридическому лицу. Этот список или прилагают к лицензии, или указывают на обратной стороне документа. Настаивайте, чтобы контрагент представил этот перечень вместе с лицензией до заключения договора.
  2. Срок действия лицензии (если он указан). Убедитесь, что лицензия не утратила силу.

Документы на имущество также следует проверять по ситуации: если сделка касается данного имущества. Например, эти документы потребуются для заключения между юридическими лицами договора залога, аренды, купли-продажи и т. п. Юристам нужно подтвердить достоверность правоустанавливающих документов контрагента.

Какие документы потребуются для заключения договора с индивидуальным предпринимателем

Если компания планирует сделку с ИП, такого контрагента тоже нужно проверить. Но комплект документов для заключения договора с ним отличается от комплекта, который запрашивают у организации:

  1. У индивидуального предпринимателя отсутствуют какие-либо учредительные документы – устав или учредительный договор.
  2. Индивидуальный предприниматель, которого зарегистрировали до 1 января 2017 года, действует на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРИП).
  3. У индивидуального предпринимателя нужно запрашивать выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
  4. Документами, подтверждающими право индивидуального предпринимателя на подписание договора, являются свидетельство ОГРИП и паспорт гражданина РФ.

В остальном документы для заключения договора с ИП должны отвечать тем же требованиям, что и для юридических лиц.

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>

Для чего при заключении договора требуются уставные документы контрагента

Сюда относится Устав и/или учредительный договор, представленный в полной версии и в последней редакции (проверить данный факт можно по выписке из ЕГРЮЛ). Если появляются какие-либо сомнения относительно подлинности предъявленных бумаг, можно дополнительно запросить старые редакции.

  • Выписка из ЕГРЮЛ. Требуйте выписку, которая выдавалась не позже даты передачи её контрагентом или того дня, который будет обозначен в ваших единых правилах по проверке бумаг. Ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь принимать выписку, сделанную месяцем ранее.

Перепроверить сведения можно на официальном сайте налоговой службы. Если данные расходятся с информацией, предъявленной контрагентом, нужно иметь в виду, что портал ФНС обновляется раз в неделю. Для дополнительной проверки следует посмотреть данные о компаниях в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц.

Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы Рекомендуемый перечень для обмена между юридическими лицами:

  • учредительные документы;
  • свидетельства о госрегистрации в ЕГРЮЛ и постановке на учет в российском налоговом органе;
  • выписка из ЕГРЮЛ;
  • протокол (решение) о назначении руководителя;
  • документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресу (договор аренды или свидетельство о праве собственности);
  • документ, подтверждающий полномочия лица на право заключения договора (доверенность);
  • бухгалтерская отчетность.

Для подтверждения личности директора, а также иного представителя юридического лица, заключающего сделку, при заключении договора может потребоваться копия паспорта.

Автор статьи: Махмутов Рустем Автор статьи: Махмутов Рустем Трудно себе представить предпринимательскую деятельность без сделок. Жизнь индивидуального предпринимателя – это нескончаемая череда сделок.

Сделки заключаются, исполняются. Бывает, что не исполняются, признаются недействительными. И, в том числе из риска неисполнения сделки, признания её недействительной состоит предпринимательский риск, о котором говорится в статье 2 Гражданского кодекса РФ.

ВажноДля снижения риска неисполнения сделки, признания её недействительной, нужно уже на стадии переговоров и заключения договора запросить у контрагента определённый перечень документов. Законодательно этот перечень не определён. Более того, истребование и передача документов – это право, а не обязанность сторон договорных отношений.

ИНН если делаю предоплату по договору, а в других случаях просто смотрю на честные глаза)) Р.Н.А.центурионЗарегистрирован: 13.01.2005Сообщения: 155Откуда: Казань Добавлено: 1:03, Вс 16 Янв, 2005 Заголовок сообщения: Re: Документы при заключении договора Anonymous писал(а): Обязаны ли при заключении договора, контрагенты предоставлять копии своих учредительных документов в полном объеме, копии свидетельств ИНН, ОГРН, заверенные своей печатью и можно ли трбовать предоставления копии паспорта? может быть это где то записано в нормативном документе, кто знает где, подскажите пожалуйста.Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или заверенная нотариусом копия), необходима для проверки вышеуказанных документов за исключением доверенности; Дата выписки имеет большое значение, чем более ранней датой представлена выписка, тем выше будут риски при заключении договора с этим контрагентом; 7.

Юридический форум

ИнфоПри этом следует обратить внимание на текст п. 22 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 25, там даются разъяснения того, как работать с данным ресурсом. Свидетельство о государственной регистрации Непременно проверьте свидетельство ОГРН, каждую страницу ЕГРЮЛ, а также свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ и в текст учредительных документов.
Убедитесь в том, что название компании в учредительных бумагах было таким же, как и в свидетельстве ОГРН. Они не совпадают лишь при одном условии — если юрлицо меняло имя.
Но тогда данный факт будет отражён в записях ЕГРЮЛ. Читайте также статью: → «Регистрация ООО по месту прописки учредителя в 2018: документы, плюсы и минусы». Свидетельство о постановке на налоговый учёт Должен быть присвоен ИНН — идентификационный номер плательщика налогов, о чём будет выдано свидетельство.

By Артем Макаров / 3rd Апрель, 2018 / Трудовое право / No Comments Если срок действия в доверенности не указан, то доверенность действительна в течение года со дня ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК РФ). Необходимо следить за тем, чтобы срок действия доверенности не был просрочен. Доверенность может быть заверена нотариально, а может быть заверена Генеральным директором самой организации. Если вы столкнулись с доверенностью, заверенной директором, то необходимо проверить его полномочия (являлся ли он директором в момент выдачи доверенности). Обратите внимание, что речь идет об оригинале доверенности (НЕ копия!). Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Рекомендуем запрашивать как можно более свежую выписку из ЕГРЮЛ (выданную не позднее 1 месяца до момента заключения Договора с контрагентом).

Читайте также статью: → «Аудиторская проверка учредительных документов».Сперва необходимо проверить, кто владелец имущества — должно быть свидетельство о праве владения (выдаётся в Росреестре). Если недвижимость будет взята в аренду, убедитесь в том, что:

  • у владельца есть вышеуказанное свидетельство из Росреестра;
  • контрагент имеет договор доверительного управления помещением, если он доверительный управляющий;
  • контрагент имеет право на сдачу в субаренду недвижимость, если он передаёт его вам в субаренду.

Копия банковской карты с образцом подписи должна быть заверена нотариусом или банковским учреждением, которое обслуживает контрагента. Перечень запрашиваемых документов у иностранной компании Очевидно, что при сотрудничестве с зарубежной фирмой, нужно проявлять большую осмотрительность, чем при заключении договора с российской компанией.

Наличие у контрагента копий учредительных документов и документов (доверенности или приказа) о полномочиях лица, подписавшего документы, обезопасит контрагента от претензий инспекции.В данном случае можно будет говорить о том, что организация проявила должную осмотрительность при выборе контрагента. Для чего при заключении договора требуются уставные документы контрагента Перечень документов, которые следует проверить, зависит от того, с каким предприятием придётся работать:

  • с российским юридическим лицом,
  • с индивидуальным предпринимателем,
  • с иностранным юридическим лицом.

В любом случае, документы должны быть актуальными на момент предъявления, в действующей редакции.

Но в тоже время, в случае признания сделки недействительной, по причине отсутствия у лица полномочий на её заключение (превышения этих полномочий), либо заключения сделки лицом, полномочия которого ограничены договором, а в случае, когда контрагентом выступает юридическое лицо – учредительными документами – бремя неблагоприятных последствий придётся нести. Также как и в случае, когда партнёр окажется неплатежеспособным или он не будет исполнять принятые на себя ранее обязательства – частью прибыли и времени придётся пожертвовать.

Конечно, перечень документов, которые необходимо проверить, будет в каждом конкретном случае отличаться.
Организация вправе самостоятельно решить, следует ли предоставлять контрагенту копии учредительных и иных документов. При этом организация по запросу контрагента должна обеспечить ему возможность ознакомиться со своей бухгалтерской отчетностью. Предоставлять копии паспортов генерального директора или иных лиц без их согласия нельзя. Обоснование вывода:Прежде отметим, что нормы гражданского, налогового и иных отраслей законодательства РФ не содержат требования об обязательном предоставлении контрагентам копий учредительных документов юридического лица, копий договоров аренды и других.На практике хозяйствующие субъекты зачастую вынуждены просить потенциальных контрагентов предоставить определенную документацию (учредительные документы, свидетельство о присвоении ИНН, выписки из ЕГРЮЛ и другое) в целях проверки партнера на наличие признаков «фирмы-однодневки».

Сюда относится Устав и/или учредительный договор, представленный в полной версии и в последней редакции (проверить данный факт можно по выписке из ЕГРЮЛ). Если появляются какие-либо сомнения относительно подлинности предъявленных бумаг, можно дополнительно запросить старые редакции.

  • Выписка из ЕГРЮЛ. Требуйте выписку, которая выдавалась не позже даты передачи её контрагентом или того дня, который будет обозначен в ваших единых правилах по проверке бумаг. Ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь принимать выписку, сделанную месяцем ранее.

Перепроверить сведения можно на официальном сайте налоговой службы. Если данные расходятся с информацией, предъявленной контрагентом, нужно иметь в виду, что портал ФНС обновляется раз в неделю. Для дополнительной проверки следует посмотреть данные о компаниях в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц.

Перечень запрашиваемых документов у ИП Список документов, подтверждающих правовой статус ИП, отличается от комплекта документов, имеющегося у законно функционирующих юридических лиц:

  1. Учредительные документы у ИП отсутствуют как таковые — нет ни Устава, ни учредительного договора.
  2. Работа ИП считается законной после получения свидетельства о гос. регистрации предпринимателей (ЕГРИП).
  3. ИП должен предоставить выписку из Единого реестра предпринимателей (ЕГРИП), не из ЕГРЮЛ.

Заключать договор и подписывать его предприниматель может на основании наличия у него свидетельства ЕГРИП и паспорта России.

К сожалению — никак, — отвечает Алексей Петров, — если вы отразите в налоговом учете этот договор, вы сознательно делаете запрещенные вещи. Да, и конструкция, содержащаяся в пункте 8 статьи 7 закона 402-ФЗ здесь не работает».

ВажноНапомним, в этой норме закона о бухучете речь идет про то, что делать при разногласиях в отношении ведения бухучета между руководителем экономического субъекта и главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение учета. Вот еще вопрос от участника вебинара: «Сейчас все документы и отчетность подписывает генеральный директор.
ИнфоКаким образом главный бухгалтер (бухгалтер) будет привлечен к уголовной ответственности?». На этот счет Алексей Петров ссылается на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».

Список запрашиваемых документов у юридического лица Перед тем, как на законных основаниях начать работать с юридическими лицами, зарегистрированными в России, нужно проверить следующие документы:

  1. Правоустанавливающие или уставные.
  2. Регистрационные.
  3. Из налоговых органов.
  4. Свидетельствующие о наличии полномочий лица, которое будет подписывать договор.
  5. Выписку из ЕГРЮЛ.
  6. Лицензию на работу (если вид деятельности требует её наличия).
  7. Образец подписи руководителя компании.

Лучше всего просить предоставить нотариально заверенные копии документов или подписанные должностным лицом фирмы. Желательно приложение печати. Факт приёма вами бумаг может подтвердить опись или акт.

  • Учредительные.

Если не проявить должную осмотрительность, налоговая инспекция обвинит предприятие в попытке снижения налогооблагаемой базы, что приведёт ко всесторонней проверке фирмы и доначислению налогов. Ошибка №2. Отечественная фирма заключила договор с предприятием, статус которого в торговом реестре страны регистрации значился как «прекращено».

Если начать сотрудничество с организацией, прекратившей деятельность, невозможно будет в случае неисполнения ей обязательств отстаивать свои интересы в суде. Ответы на распространённые вопросы Вопрос №1. На что обратить внимание, если договор с юридическим лицом подписывает уполномоченный её представитель, не руководитель? В первую очередь проверьте, выдана ли данному лицу доверенность на совершение указанных действий.

Если документ имеется, посмотрите на дату, когда он оформлен — если дата отсутствует, доверенность признаётся недействительной.

ВниманиеНужно учесть некоторые особенности:

  1. Все без исключения документы, доказывающие правовой статус зарубежного предприятия, должны иметь официальный перевод на русский язык. Также для компаний всех стран, с которыми Россия не заключала международного договора об упрощённом порядке сотрудничества, требуется провести легализацию документов (иметь отдельный документ, иногда — апостиль).

Это касается Устава, сертификата об инкорпорации, учредительного договора. Апостиль требуется для тех государств, кто не участвует в Гаагской конвенции.

Заверению в аналогичном порядке подлежит и доверенность подписывающего договор сотрудника.

  • Дополнительно нужно запрашивать выписку из торгового реестра того, государства, где фирма зарегистрирована (такой реестр ведётся не во всех странах — если это ваш случай, просите сертификат, доказывающий благополучное функционирование фирмы).
  • Там говорится о том, что к субъектам преступления в случае чего могут привлечь и главбуха или того, кто за него. Так что, как говорится, следите за собой, будьте осторожны.

    Заранее проявляйте должную осмотрительность. Если возникли проблемы с контрагентами… В Школе бухгалтера рассказали, как выйти из сложных ситуаций с контрагентами: предоплата, зачет, отступное, реструктуризация долга, зачет взаимных требований и т.д. Ситуация из практики: вы выполнили работы, услуги. Проблема: контрагент заявляет: «Что-то мне не нравится, платить не буду». Вы уже свои работы, услуги назад забрать не можете. Совет-предупреждение: берите предоплату либо прописывайте в договоре поэтапную оплату. Этап отработал — деньги получил.
    Обратите внимание на следующие моменты:

    • если договор заключается с руководителем юрлица, нужно проверить документ о назначении его на должность или протокол о его избрании коллегиальным органом (наличие полномочий будет отражено в выписке из ЕГРЮЛ, по Уставу проверяется, на какой срок он избран);
    • в Уставе компании будут отражены ситуации, при возникновении которых лицо имеет полномочия;
    • если договор подписывается не директором компании, нужно будет проверять доверенность, в которой прямо должно быть указано на наличие у представителя фирмы полномочий на заключение договоров.

    Документы на имущество, передаваемое по договору во владение или временное пользование Если предметом сделки является имущество, необходимо:

    1. Осмотреть его.
    2. Запросить правоустанавливающие документы.

    Читайте также статью: → «Аудиторская проверка учредительных документов».Сперва необходимо проверить, кто владелец имущества — должно быть свидетельство о праве владения (выдаётся в Росреестре). Если недвижимость будет взята в аренду, убедитесь в том, что:

    • у владельца есть вышеуказанное свидетельство из Росреестра;
    • контрагент имеет договор доверительного управления помещением, если он доверительный управляющий;
    • контрагент имеет право на сдачу в субаренду недвижимость, если он передаёт его вам в субаренду.

    Копия банковской карты с образцом подписи должна быть заверена нотариусом или банковским учреждением, которое обслуживает контрагента.

    Перечень запрашиваемых документов у иностранной компании Очевидно, что при сотрудничестве с зарубежной фирмой, нужно проявлять большую осмотрительность, чем при заключении договора с российской компанией.
    Проверка контрагента перед узакониванием сотрудничества с ним требуется не только для собственного спокойствия в отношении его благонадёжности, но и чтобы убедить налоговые органы в проявлении должной осмотрительности перед заключением деловых сделок. Рекомендуется не только единожды проверить документацию, но и периодически запрашивать актуальные версии всех документов, которые имеет смысл проверять. В статье расскажем про документы для проверки контрагента при заключении договора, приведем полный перечень с описанием. Какие документы нужно запросить у контрагента перед сотрудничеством О том, что ваша компания должна требовать определённые документы перед заключением договоров, лучше указать в Положении о договорной работе фирмы.
    В этом случае проще будет обосновать потенциальному партнёру, на каком основании вы требуете предъявить те или иные бумаги.

    Перед тем, как заключить договор с той или иной компанией, она должна пройти тщательную проверку службой безопасности. В противном случае, это грозит целой чередой рисков для компании, начиная от банального неисполнения обязательств контрагентов и вплоть до конкретных финансовых потерь, а иногда и участия в судебных тяжбах. Сегодня поговорим о том, какие вам понадобятся документы для проверки контрагента.

    Документы для проверки контрагента при договоре с отсрочкой платежа

    Отдельного внимания требует проверка контрагента, которому вы намерены предоставить отсрочку платежа. В этом случае необходимо оценить не только реальность деятельности компании, но и ее финансовые показатели, чтобы спрогнозировать, насколько аккуратно контрагент будет соблюдать платежную дисциплину.

    Дополнительно ко всем вышеперечисленным документам рекомендуется запросить кредитный отчет контрагента. В нем будет отражена информация о наличии просроченной задолженности у юридического лица и обо всех выплаченных и действующих займах. Это даст понимание, стоит ли вообще работать с этим контрагентом с отсрочкой платежа, а также определить допустимый уровень дебиторской задолженности.

    проверить контрагента

    В зависимости от специфики работы вашей компании, конечный список документов, которые вы запрашиваете у партнеров, может быть больше или меньше. Но, в любом случае, его необходимо утвердить и обязательно включить в ваш внутренний регламент проверки контрагента. Это в равной степени важно, как для бизнеса, который имеет собственную службу безопасности, так и для компаний, которые предпочитают аутсорсинг СБ.

    Документы для заключения договора

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *